PROYECTO DE TRABAJO

TÍTULO.

Mónaco: ¿Un paraíso fiscal para el terrorismo?.

RESUMEN.

El presente trabajo pretenderá demostrar la veracidad o falsedad de la potencial relación que existe entre la financiación del terrorismo obtenido por la colocación de recursos en bancos del Principado de Mónaco. Constantemente, las autoridades que combaten el delito a escala internacional han enfatizado en el fenómeno de la financiación de grupos terroristas gracias a las facilidades fiscales que, no pocos países europeos; entre ellos Mónaco, brindan a sus clientes. Esto es más alarmante si se tiene en cuenta el excesivo nivel de confidencialidad que asumen estos bancos con la identidad y montos de sus clientes.

PALABRAS CLAVE.

Financiación, Terrorismo, Colocación bancaria, Excensión de impuestos, Cuentas bancarias off shore.

OBJETIVO GENERAL.

Analizar la relación económica entre los grupos terroristas y los Bancos del Principado de Mónaco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Describir la posible situación de privilegio fiscal que gozan los grupos terroristas con los Bancos del principado de Mónaco.
2. Señalar la existencia de grupos o miembros que apoyen financieramente a grupos terroristas mediante la colocación de recursos en Bancos del Principado de Mónaco.
3. Determinar si la existencia de cuentas off shore permiten el anonimato a financiadores o miembros de grupos terroristas de escala mundial o regional.